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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, bloqueó 3.2 mil millones de pesos de cuentas bancarias de cárteles de la droga mexicanos, en el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a información publicada por La revista Proceso, se indica que en total fueron 28 mil 729 cuentas congeladas por “conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con el narcotráfico”.
La información refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue el principal blanco del gobierno lopezobradorista: casi la mitad de las cuentas suspendidas (13 mil 225) fue en detrimento de este grupo, y dos terceras partes del total del dinero congelado también fue contra el Jalisco Nueva Generación.
Según los números de la Unidad de Inteligencia Financiera, el CJNG diversificó sus activos en cuentas bancarias de distintas denominaciones: pesos, dólares y euros, para un gran total de dos mil 023 millones 981 mil 20 pesos.
En contraste, el Cártel del Pacífico o Sinaloa, está por debajo del CJNG, se le identificaron 4 mil 340 cuentas bancarias y congelaron 486 millones 941 mil 644 pesos, incluidos dólares y euros. Esto significa apenas una cuarta parte de lo bloqueado al CJNG.
Proceso pudo revisar información sobre las cuentas bancarias que la UIF, a cargo de Pablo Gómez desde noviembre de 2021, suspendió debido a que los clientes o usuarios fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024 (último reporte).
De acuerdo con la respuesta de la UIF a Proceso, una misma cuenta puede estar relacionada con más de un cártel.
Las 41 cuentas de cárteles/células/escisiones/ que la UIF detecta con una o más cuentas bancarias congeladas en el sexenio de López Obrador:
Banda de secuestradores liderada por el Perro / 43 cuentas
Banda Independiente / 16
Cártel Beltrán Leyva / 46
Cártel Beltrán Leyva / La Mano con Ojos / 11
Cártel Beltrán Leyva y Guerrero Unidos / 6
Cártel Caballeros Templarios / 146
Cártel de Guerreros Unidos / 52
Cártel de la Familia Michoacana / 4,437
Cártel de Los Rojos / 89
Cártel de Los Zetas / 222
Cártel de Santa Rosa de Lima / 237
Cártel de Tláhuac / 199
Cártel del Golfo / 125
Cártel del Golfo y Zetas / 86
Cártel del Norte del Valle / 113
Cártel del Pacífico o Sinaloa / 4,340
Cártel del Pacífico o Sinaloa y Cártel Beltrán Leyva / 147
Cártel Guerrero / 1,214
Cártel Jalisco Nueva Generación / 13,225
Cártel La Unión de Tepito / 1,897
Cártel La Unión de Tepito y Anti Unión / 19
Cártel Los Viagra / 198
Cártel Nuevo Imperio / 81
Cárteles Unidos / 12
Célula Escindida de los Beltrán Leyva / 2
Célula liderada por El Balín / 149
Fuerza Anti-Unión de Tepito / 399
Grupo Mazatlecos / 65
La Familia / 449
La Familia Vigueras Sánchez / 15
La Nueva Empresa y/o Cártel del Diablo / 3
La Nueva Familia / 8
La Ronda 88 / 33
Los Beltrán / 2
Los Benjas / 23
Los Cano y/o los Palma / 13
Los Guerreros / 220
Los Maceros / 60
Los Molina / 9
Los Rodolfos / 203
Los Sinaloas / 34
Otro / 81
El dinero congelado a cárteles mexicanos (del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024):
Total en pesos mexicanos: 3 mil 224 millones 541 mil 144 pesos
Desglose:
2 mil 747 millones 178 mil 568 pesos
28 millones 621 mil 050 dólares / 477,170,145.60 pesos (cálculo al dólar de 16.67 / 2024)
10 mil 625 euros / 192,431.40 pesos (cálculo al euro de 18.11 / 2024)
Informe de la DEA
De acuerdo con un informe de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), el CJNG y el Cártel de Sinaloa generan billones de dólares de ganancias por la venta ilegal de drogas. Según la agencia, los narcotraficantes utilizan el fraude y el engaño para hacer circular el dinero a través de sistemas financieros estadunidenses y globales para enriquecerse y continuar financiando sus operaciones de tráfico ilegal.
“En 2022, las investigaciones de la DEA llevaron a la incautación de cientos de millones de dólares en activos que pasaron por procedimientos de decomiso de activos en Estados Unidos: activos que incluían millones de dólares en efectivo que los cárteles mexicanos intentaron introducir discretamente en el sistema financiero legítimo, así como en instrumentos financieros (como acciones, bonos, criptomonedas, tarjetas de valor almacenado), bienes raíces y artículos de lujo”.
La DEA indica que los narcotraficantes subcontratan personas para que “laven” su dinero. “Estos blanqueadores de dinero normalmente no trabajan para un cártel específico, más bien ellos aceptan contratos de lavado de dinero de múltiples organizaciones criminales, no todas ellas de narcotráfico, y utilizan redes de lavado que pueden abarcar varios países”. (Fuente original: Proceso)
