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Ciudad de México.3 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias vinculadas con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y otras 39 cuentas relacionadas con el organismo, informó este miércoles El Universal.
La información se conoce en medio de las investigaciones sobre una presunta red de empresas proveedoras del INE, señalada por posibles operaciones de triangulación de recursos, simulación de competencia en licitaciones y utilización de empresas factureras.
El nuevo bloqueo amplía el alcance de las medidas financieras relacionadas con las contrataciones del organismo electoral. Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido información suficiente para identificar a los titulares de las 39 cuentas adicionales, precisar los montos involucrados o establecer qué operaciones motivaron cada inmovilización.
Investigan contratos y relaciones con proveedores electorales
Las pesquisas de la UIF se concentran en siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales estatales, relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Entre las compañías mencionadas en reportes periodísticos figuran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Comercializadora Grupo Selati.
De acuerdo con investigaciones difundidas por Grupo REFORMA, las autoridades revisan posibles esquemas de simulación de competencia en contrataciones públicas, triangulación de recursos y operaciones con empresas presuntamente utilizadas para facturar servicios.
En octubre, el entonces presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, confirmó que la UIF había incorporado a empresas proveedoras del INE a la Lista de Personas Bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso alcanza a la anterior presidencia del INE
La investigación también ha puesto bajo escrutinio las relaciones entre personal del instituto y empresas contratistas durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo en octubre pasado.
Uno de los vínculos señalados en publicaciones periodísticas corresponde a José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas proveedoras del INE y quien habría mantenido cercanía con la entonces consejera presidenta.
La Auditoría Superior de la Federación también inició revisiones sobre contrataciones del organismo. Por su parte, la actual presidencia provisional del INE, encabezada por Blanca Cruz García, anunció que se preparaba una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles responsabilidades de funcionarios y particulares.
La UIF no ha hecho públicos todos los nombres de las personas relacionadas con las nuevas cuentas bloqueadas ni ha detallado las operaciones específicas que motivaron la medida.
El bloqueo financiero tiene carácter preventivo y administrativo: no equivale a una sentencia ni demuestra por sí mismo que una persona haya cometido un delito. Las personas incluidas en la lista cuentan con mecanismos legales para impugnar la medida y ejercer su derecho de defensa.
