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Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Nazaret “N”, identificada como una de las principales responsables de la empresa MetaXchange, investigada por presuntamente operar un esquema de fraude bajo la apariencia de inversiones financieras.
La captura se llevó a cabo el viernes durante un cateo en un inmueble ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aunque las autoridades dieron a conocer el hecho hasta el día siguiente.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación ha permitido identificar una operación estructurada vinculada con más de 120 denuncias y una afectación económica superior a los 150 millones de pesos.
Esquemas piramidales o tipo Ponzi
En un mensaje difundido en redes sociales, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que la empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad. Señaló que, en una primera etapa, algunos inversionistas recibieron pagos, lo que generó confianza; sin embargo, posteriormente las retribuciones se suspendieron.
Tras el análisis financiero y el rastreo de recursos, las autoridades detectaron que los pagos provenían de nuevas aportaciones, lo que corresponde a un esquema tipo Ponzi o piramidal.
Las indagatorias incluyeron el seguimiento del dinero, el análisis de la estructura operativa y la vinculación de distintos eventos bajo un mismo patrón.
Víctimas visibles y denuncias públicas
MetaXchange, fundada en 2012 en la Ciudad de México, operaba como una plataforma privada de inversiones. Según reportes, Nazaret “N” se desempeñaba como directora general y socia fundadora, mientras que Patrick “N” fungía como contralor financiero.
Por estos hechos, Patrick “N” ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva. En tanto, una tercera persona identificada como Mariana “N” enfrenta su proceso penal con medidas cautelares.
La Fiscalía capitalina aseguró que las investigaciones continuarán con el objetivo de desarticular completamente la estructura y garantizar el acceso a la justicia para las personas afectadas.
En febrero pasado, la actriz Sandra Echeverría hizo público que había presentado una denuncia contra la empresa. Señaló que llevaba 18 meses sin recibir rendimientos de su inversión y afirmó que más de mil personas habrían sido afectadas.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado la fecha de la audiencia inicial de Nazaret “N” ni los delitos específicos que se le imputarán.
