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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una organización identificada como “Del Caballito”, presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes fiscales falsos. Como resultado de un operativo realizado en nueve estados del país, fueron detenidas ocho personas y asegurados inmuebles, vehículos y recursos económicos.
De acuerdo con la información oficial, la acción fue realizada de manera coordinada entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el despliegue participaron 440 elementos para ejecutar órdenes de aprehensión y cateos simultáneos.
Entre los detenidos se encuentran Michael “N” y Salvador “N”, identificados por las autoridades como presuntos líderes de la organización. También fueron capturados Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
Operativo simultáneo en nueve estados deja ocho detenidos y el aseguramiento de 30 inmuebles
Las diligencias se realizaron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante el operativo fueron cateados 30 inmuebles. Además, las autoridades aseguraron 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas, entre ellas pesos mexicanos, dólares estadounidenses, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
La FGR informó que uno de los inmuebles asegurados contaba con una figura de un caballo de ajedrez en color dorado, elemento que dio nombre a la organización investigada.
La organización utilizaba 15 empresas fachada para emitir facturas falsas y mover recursos
Según las investigaciones, la red operaba mediante despachos que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Las autoridades señalan que las empresas fachada recibían recursos económicos, generaban documentación fiscal sin respaldo en actividades reales y posteriormente redistribuían el dinero a los beneficiarios. Este mecanismo permitía ocultar el origen de los recursos y reducir el pago de impuestos.
Las indagatorias identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles relacionadas con la estructura. Sus domicilios fiscales se ubicaban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
La FGR indicó que las investigaciones incluyeron labores de inteligencia y seguimiento financiero para identificar la operación de la red. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las empresas involucradas.
Los resultados del operativo fueron dados a conocer este viernes por el vocero de la FGR, Ulises Lara, quien confirmó que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la organización “Del Caballito”.
