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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector) por presunto lavado de dinero ligado a cárteles del narcotráfico.
“Ni lo aceptamos ni lo negamos. Si hay pruebas […] de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas no se puede actuar”, dijo.
Y es que una de esas instituciones financieras: Vector Casa de Bolsa, es propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fue asesor financiero de expresidente Andrés Manuel López Obrador, esa empresa está señalada de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
En una comunicado oficial, que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles identifica a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Las transacciones reveladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Según el comunicado, CIBanco, Intercam y Vector facilitaron durante años el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, además de permitir pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
Interrogada sobre esta acusación este día en su conferencia mañanera, la presidenta dijo: “si hay pruebas se actúa, no hay impunidad… pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito… hasta ahora el Departamento de Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que haya lavado de dinero”. "No hay ninguna prueba, son dichos".
Sheinbaum repitió la frase de que “no somos piñata de nadie” y que “a México se le respeta”, en defensa de la soberanía nacional y frente a los señalamientos internacionales.
Reiteró que el sistema financiero nacional es “muy sólido” y cuenta con mecanismos contra el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro estadounidense prohibió el miércoles ciertas transferencias a los bancos CIBanco e Intercam, y la casa de bolsa Vector, tras identificarlas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides“, algo que las tres negaron horas después.
“La Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (en) comunicación también con Banco de México, harán todo lo necesario para mantener nuestro sistema financiero“, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.
