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La Fiscalía General de la República (FGR), no investiga a los dueños de las tres instituciones bancarias sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero producto del crimen organizado, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Si hay, se encuentra una cosa, se hará la parte correspondiente, pero no hay carpeta de la FGR. Si llegara a presentarse algo, se informaría”, dijo la mandataria federal.
“Lo que hay son sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por problemas administrativos”.
Sheinbaum insistió en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “da un seguimiento puntual al caso de los dos bancos y la casa de bolsa (…) El Departamento del Tesoro tiene sus propios procedimientos y hay comunicación con la Secretaría de Hacienda”.
Los bancos Intercam y CIBanco y la casa de bolsa Vector han sido señaladas por las autoridades estadunidenses de presunto lavado de dinero.
