Tabla de contenido
Ciudad de México.- En un golpe directo a las estructuras económicas de la delincuencia organizada y el fraude financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha inmovilizado un total de 24 mil 662 cuentas bancarias en lo que va de la actual administración federal, sumando un monto global bloqueado de 8 mil 670 millones de pesos.
Al presentar el balance de combate a los recursos de procedencia ilícita, el titular del organismo, Omar Bravo, informó que se ha ingresado a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas. Del total de cuentas intervenidas en el sistema bancario nacional, 7 mil 861 —equivalentes al 31.9 por ciento— pertenecen directamente a integrantes de grupos criminales, con lo que se busca asfixiar su capacidad operativa.
+-------------------------------------------------------------+
| IMPACTO FINANCIERO DE LA UIF |
+--------------------------+----------------------------------+
| Cuentas inmovilizadas | 24,662 |
| Monto global bloqueado | $8,670 millones de pesos |
| Personas bloqueadas | 2,395 sujetos |
| Cuentas del narco/crimen | 7,861 (31.9% del total) |
| Cuentas por extorsión | 1,443 (5.9% del total) |
+--------------------------+----------------------------------+
CDMX, Jalisco y Nuevo León: el mapa del bloqueo de capitales
El informe de la dependencia federal revela que las operaciones bancarias bajo investigación abarcan la totalidad del territorio nacional, concentrándose la mayor cantidad de aseguramientos en los principales centros económicos y de operaciones del país:
- Ciudad de México: 2,300 cuentas inmovilizadas.
- Jalisco: 1,185 cuentas inmovilizadas.
- Nuevo León: 955 cuentas inmovilizadas.
- Sinaloa: 723 cuentas inmovilizadas.
- Baja California: 356 cuentas inmovilizadas.
Bravo destacó que estas inmovilizaciones son fruto de la estrategia coordinada con el gabinete de seguridad federal —incluyendo a la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR)—, además del intercambio constante de información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM).
Cerco a las redes de extorsión en el sistema bancario
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la UIF ha enfocado sus herramientas de inteligencia en rastrear las redes de depósito y dispersión de efectivo que utilizan las bandas dedicadas al cobro de piso y extorsión telefónica.
Bajo este esquema, el organismo ha congelado mil 443 cuentas bancarias directamente vinculadas a carpetas de investigación por este delito (el 5.9 por ciento del total bloqueado). De acuerdo con las autoridades, la identificación oportuna de estos instrumentos financieros permite neutralizar la disposición del dinero cobrado a las víctimas y desarticular las bandas desde el ámbito patrimonial.
