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Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reventó este jueves al llamado “Grupo Hysa”, al sancionar a miembros de esta familia de origen albanés asentada en México, acusada de usar su red de casinos y restaurantes como lavadora del Cártel de Sinaloa.
En X, el Tesoro anunció que cerrará establecimientos de juego en México vinculados al lavado de dinero y que continuará persiguiendo a quienes “apoyan a los cárteles terroristas de la droga”.
En un comunicado más amplio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) detallaron que, en coordinación con el Gobierno de México, golpearon a 27 personas y empresas del Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, operación que también alcanza negocios en Europa y Canadá.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego. Nuestro mensaje es claro: serán responsables”, advirtió John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La red Hysa, al descubierto
De acuerdo con el Tesoro, los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa utilizaron casinos, restaurantes y empresas fachada para mover ganancias del narcotráfico, transportar efectivo a granel a Estados Unidos y operar con el visto bueno del Cártel de Sinaloa, que controla los territorios donde funcionan sus negocios.
La familia habría empleado compañías en México, Europa y Canadá para enriquecerse con fondos ilícitos de presuntos narcotraficantes. Varias firmas –como Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Hysa Forwarders, Rosetta Gaming y otras 20– quedaron oficialmente bloqueadas.
También fueron sancionados colaboradores como Gilberto López López y Eselda Baku, señalados como operadores clave dentro de la estructura empresarial.
Golpe a 10 casinos Midas, Skampa y otros
En paralelo, FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso al sistema financiero de EU a 10 casinos mexicanos usados para lavar dinero. Entre ellos:
- Emine Casino (San Luis Río Colorado)
- Casino Mirage (Culiacán)
- Midas Casino (Agua Prieta, Los Mochis, Guamúchil, Mazatlán y Rosarito)
- Casino Palermo (Nogales)
- Skampa Casino (Ensenada y Villahermosa)
La medida impediría a bancos estadounidenses procesar cualquier transacción relacionada con estos establecimientos.
Bloqueo total
Con las sanciones, todos los activos y propiedades de los involucrados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Cualquier empresa con 50% o más de participación de los sancionados también entra automáticamente a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
El Tesoro advirtió que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones a favor del Grupo Hysa se arriesgan a sanciones secundarias, incluyendo restricciones severas a sus cuentas corresponsales en EU.
